Pin It

Widgets

República Dominicana entre los países utilizados por el expresidente de El Salvador para blanquear fondos

SOYDEMAO INTERNACIONAL | 5:36:00 p. m. | 0 comentarios

Image result for expresidente de El Salvador Elías Antonio SacaSANTO DOMINGO.-Un cómplice del expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009), en la malversación de más de 300 millones de dólares, aseguró ante un tribunal que una empresa “simuló” prestar servicios en Centroamérica y República Dominicana para blanquear los fondos desviados, según una publicación de la agencia EFE.
De acuerdo al cable de EFE, una testigo protegida, identificada únicamente como “Olimpo”, ratificó las declaraciones del cómplice de Saca y señaló que la empresa pertenecía al exentrevistador de televisión Jorge Hernández, procesado en otro tribunal por lavado de dinero.
Explicó que la sociedad de Hernández simuló el cobro de más de 5,9 millones de dólares de “mora” en el resto de Centroamérica y República Dominicana, y que se quedó con una comisión del 15 por ciento.
El fiscal David Ramírez detalló a la prensa que el cómplice de Saca, quien se acogió al “criterio de oportunidad” para no ser procesado, relató ante los jueces este “esquema de lavado de dinero” iniciado en 2006.
“Se ha establecido como esquema de lavado de dinero la utilización de empresas que simulaban prestación de servicios de cobro en el extranjero” y los fondos supuestamente cobrados “posteriormente eran trasladados” a empresas de Saca, señaló el fiscal.

Apuntó que la “credibilidad” que le ha dado la Fiscalía al testigo, cuya identidad se mantuvo en reserva, “estriba en la participación directa que tenía en estas sociedades” y que “tuvo contacto directo con Saca”, situación que “se ha logrado corroborar con otros elementos”.
El testimonio de esta persona es el único al que la prensa no ha tenido acceso desde la instalación del juicio el pasado 7 de agosto, dado que los detalles de su declaración serán utilizados en otro proceso en el que tiene secreto de sumario.
El resto de dinero se trasladó a varias empresas que sirvieron como “testaferros” a Saca, según admitió el propio ex jefe de Estado el pasado 9 de agosto al confesar los delitos de peculado y lavado de dinero, y después estas transfirieron los fondos a otras sociedades del exmandatario.

La testigo, quien aseguró que trabajó para la empresa de Hernández, relató que el “negocio ilícito” fue pactado en mayo de 2006 y se extendió hasta el 2008, y que el exentrevistador de televisión sabía que los fondos provenían del Estado.
Fuente: [ + ]
SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .


-

Archivado en::

0 comentarios


Nicolás Maduro se pronuncia tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente

3:43:00 p. m. | Comments (0)

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, está pronunciando un discurso en medio de la tensión tras la autoproclamacióndel diputado venezolano Juan Guaidó...

Leer más

VIDEO: Usted ve esas ojeras, eso es tirar página para la izquierda y trabajar por la Policía, mis Policías

1:08:00 p. m. | Comments (0)

"Usted ve esas ojeras, eso es tirar pagina para la izquierda y trabajar por la policía, mis policías", fueron las palabras del director...

Leer más

Cae avioneta en Higüey: IDAC concluye se trata de un vuelo irregular

1:01:00 p. m. | Comments (0)

Una avioneta se precipita a tierra en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, sin que hasta el momento se tengan detalles sobre...

Leer más

Mariano (100%), Edgar, Halladay y Mussina elegidos al Salón de la Fama

11:32:00 p. m. | Comments (0)

Associated Press NUEVA YORK -- Babe Ruth no lo logró. Tampoco Hank Aaron, Ted Williams y tantas otras leyendas del béisbol. La distinción...

Leer más

Video-Senador le da un rapapolvo al capellán que lo mandó a callar

11:30:00 p. m. | Comments (0)

Santo Domingo.-El senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero respondió esta tarde al capellán de la Policía Nacional Alejandro Cabrera, quien el pasado...

Leer más

Las Estrellas a un triunfo de la corona

11:06:00 p. m. | Comments (0)

SAN PEDRO DE MACORÍS. Las Estrellas Orientales se colocaron a un triunfo de la corona al vencer 3 carreras por 0 a los...

Leer más

Desaparece avioneta donde viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala

9:13:00 p. m. | Comments (0)

Emiliano Sala, tras una enorme temporada en el Nates, fue adquirido esta semana por el Cardiff City con la clara intención de mantenerse...

Leer más

Hombre mata a otro por unas aves en el sector los restauradores de Mao.

9:07:00 p. m. | Comments (0)

VALVERDE MAO, RD-, la noche de este lunes el joven conocido como Fernando Jose Báez de 18 años de edad mató al nacional...

Leer más

Presidente Medina inaugura carreteras y parque en Santiago Rodríguez, Valverde, Montecisti y Santiago.

9:04:00 p. m. | Comments (0)

El gobernante pidió que la carretera que une a Monción y a El Rubio en Sajoma lleve nombre de Juan de los Santos,...

Leer más

Encuentra sin vida una hija del alcalde municipio de Pueblo Viejo en Azua.

8:49:00 p. m. | Comments (0)

AZÚA,RD: La información fue ofrecida por el propio alcalde, al ser consultado vía telefónica por este medio de comunicación. El alcalde en medio...

Leer más

Senado convierte en ley proyecto que Prohíbe el Uso de la Hookah

8:45:00 p. m. | Comments (0)

Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley que Prohíbe el Uso de la Hookah en...

Leer más

Dos enfermeras pierden la vida en un lamentable accidente en Nagua.

8:31:00 p. m. | Comments (0)

MARIA TRINIDAD SANCHEZ – Otro lamentable accidente donde perdieron la vida dos mujeres valiosas de nuestra sociedad, dos estudiantes de término de enfermería....

Leer más

Los millones que pagó Robinson Canó para jugar con Las Estrellas Orientales.

8:27:00 p. m. | Comments (0)

Robinson Canó ejecutó su interés en jugar con las Estrellas Orientales en esta serie final de Béisbol Profesional 2018-2019. El dominicano de grandes...

Leer más

Policía suspenden oficiales que ultimaron a Canelo por grabar video de su muerte y difundirlo ; ver video ]

8:26:00 p. m. | Comments (0)

El vocero de la Policía Nacional informó este martes que están suspendidos para fines de investigación los oficiales que mataron José Alberto Adames...

Leer más

Accidentes de tránsito dejan tres muertos en Puerto Plata.

8:11:00 p. m. | Comments (0)

PUERTO PLATA.– Cuatro accidentes de tránsito acontecidos por separados en los municipios de Villa Isabela y Sosúa, dejaron el saldo de tres personas...

Leer más

Fortalecen vigilancia en frontera: Danilo Medina inaugura puesto de control y seguridad en Copey

8:05:00 p. m. | Comments (0)

MONTECRISTI.- Quedaron inauguradas este martes las instalaciones donde operara la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Copey, en la provincia Montecristi, por el...

Leer más

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies más lnformación