Someten a la justicia cinco exempleados del Banco de Reservas por retirar más de cinco millones de pesos de cuentas clientes

SOYDEMAO INTERNACIONAL | viernes, junio 22, 2018 | 0 comentarios





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REPUBLICA DOMINICANA.-Cinco exempleados del Banco de Reservas de sucursales fueron sometidos este viernes a la justicia, acusados de ser cabecillas de una banda dedicada a retirar dinero de cuentas de clientes de esa entidad ya fallecidos.
Los cinco imputados por el caso son José Antonio Aybar de la Rosa, Rafael Orlando Pimentel Díaz, Diana Martina González Salazar, Ronny Alberto de los Santos Mena y Jonathan Tejada Almonte. Este grupo supuestamente retiró más de RD$5 millones en diferentes sucursales provenientes de cuentas de clientes.
De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación inició a raíz de varias denuncias hechas por clientes de esa entidad, quienes aseguran que se retiró dinero de las cuentas de sus familiares fallecidos. En otros casos, también hay clientes que denunciaron retiros fraudulentos de sus propias cuentas.
Luego de las denuncias el banco comenzó a darle seguimiento a los empleados antes mencionados, hasta detectar el entramado.
La documentación judicial reseña que estos exempleados se asociaron con otras personas que no laboraban en la entidad bancaria para hacer grandes retiros de dinero de las cuentas de clientes.
En la red, el papel de los trabajadores del banco era reclutar a personas que no laboraban en la entidad bancaria para cometer la acción fraudulenta y luego repartirse la ganancias obtenidas por las transacciones, causándole grandes pérdidas a la entidad bancaria y al Estado Dominicano.
Fuente: [ + ]
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