Pin It

Widgets

Prisión para funcionarios acusados de crear compañías comerciales ficticias

SOYDEMAO INTERNACIONAL | 12:36:00 p. m. | 0 comentarios



SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.
La DGII ofreció oficialmente la información en un despacho de prensa mediante el cual manifestó que –de acuerdo con el expediente preparado para el sometimiento- Rosario Vicente y Sánchez Pérez reportaban sumas millonarias de costos y gastos irreales buscando reducir o extinguir los impuestos a pagar de parte de contribuyentes.
Los imputados, asociados con “empresarios” y colegas, también se dedicaban a duplicar la secuencia de los números de comprobantes fiscales de otros contribuyentes, hoy víctimas y afectados, incurriendo en violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 236, 237 y 239 del Código Tributario, que tipifican y sancionan la fabricación de documentos públicos, el uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa y defraudación.
La DGII, con el apoyo permanente del Ministerio Público, durante varios meses llevó a cabo una ardua investigación por denuncias interpuestas contra los imputados, que implicó el análisis de los perfiles de contribuyentes que han permitido evidenciar defraudaciones por sumas millonarias en contra del Estado Dominicano.
El tribunal ponderó en la imposición de la medida de coerción que, ciertamente, el imputado Franklin Rosario Vicente, a quien le fueron ocupados 124 sellos, facturas y documentos corporativos de las sociedades utilizadas para la generación irreal de costos y gastos a favor de otras, se dedica a las prácticas delictivas señaladas.
“Esta decisión ha sido basada en el deber de salvaguardar la importancia de que los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias, y que no incurran en realizar reportes no fehacientes con contribuyentes que no realizan actividad comercial”, declaró la DGII.
Asimismo, la DGII informó que no descarta perseguir y procesar a las empresas beneficiarias de los esquemas de defraudación antes referidos, incluyendo la posibilidad de sometimientos por lavado de activos, tomando como delito precedente la defraudación tributaria. Dijo que muchas de las sociedades beneficiaras del fraude han sido ya citadas y que ha ampliado las investigaciones para detectar cualquier nivel de complicidad.
Fuente: [ + ]
SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .


-

Archivado en::

0 comentarios


Presidenta ADP consideran autoridades violan Ley General de Educación al contratar personal docencia sin concurso

6:38:00 p. m. | Comments (0)

SANTO DOMINGO.-La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores(ADP), licenciada Xiomara Guante, sostuvo este sábado que las autoridades han estado violando la Ley...

Leer más

PN investiga muerte de un hombre por arma de fuego en Villa Vásquez

3:21:00 p. m. | Comments (0)

Por Belly Molina - Montecristi, R.D.-La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de arroz...

Leer más

Caballos con cédula

3:17:00 p. m. | Comments (0)

Vivencias que dejan moralejas. Me toca viajar a Santo Domingo por lo menos dos veces al mes, lo que me obliga a salir...

Leer más

Mao: la capital del banano y dueña de bellos atardeceres

3:09:00 p. m. | Comments (0)

La economía está mayormente sustentada en la producción de banano para exportación. El sector bananero es la empresa más importante; hay un área...

Leer más



Águilas definen rotación para último tramo

11:25:00 p. m. | Comments (0)

Santiago, R.D.- Dos cubanos y dos dominicanos asumirá la rotación de cuatro lanzadores que han diseñado las Águilas Cibaeñas, para los últimos seis...

Leer más

Grupos dominicanos se unen en el Compromiso por Fin de la Impunidad

11:23:00 p. m. | Comments (0)

Santo Domingo, R.D.- Diversas organizaciones sociales, gremios y sindicatos dominicanos acudieron esta tarde al acto de firma del “Compromiso Ciudadano por el Fin...

Leer más

La Policía informó la tarde de este sábado que apresó a tres personas, que considera están relacionadas con la muerte del taxista de Uber.

11:22:00 p. m. | Comments (0)

SANTIAGO.- La Policía informó la tarde de este sábado que apresó a tres personas, que considera están relacionadas con la muerte del taxista...

Leer más

Abinader dice debe producirse un cambio de gobierno en República Dominicana

11:20:00 p. m. | Comments (0)

PUERTO PLATA. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que esa organización se organiza y capacita, y convoca a...

Leer más

Joven muere en accidente San Pedro- Romana

7:00:00 p. m. | Comments (0)

SAN PEDRO DE MACORIS.- Un hombre falleció en la madrugada de este domingo, luego de que el vehículo en que se desplazaba impactara...

Leer más

Muere hombre a los 117 años en Hondo Valle, Elías Piña

6:05:00 p. m. | Comments (0)

. REPÚBLICA DOMINICANA.-Falleció el dominicano considerado de mayor edad, Jaime (Jaimito) Vicente. El deceso se produjo el pasado jueves en el Municipio de...

Leer más

Hombre es encontrado muerto en su finca en Loma de Cabrera

11:44:00 a. m. | Comments (0)

LOMA DE CABRERA, R.D.- Un hombre fue encontrado muerto debajo de una mata de mangos, en una finca de su propiedad. Franklin René...

Leer más

El chiste del dia; Autoridades: exconvicto Falcón ya salió de República Dominicana

11:38:00 a. m. | Comments (0)

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, y la Policía Nacional,...

Leer más

Más de mil 300 detenidos y decenas de heridos durante protestas en Francia

11:33:00 a. m. | Comments (0)

PARIS.- Las protestas de los ‘chalecos amarillos’ congregaron a 125.000 personas en toda Francia, de las cuales 10.000 en París, y las fuerzas del...

Leer más

Domínguez Brito sugiere obras de infraestructura para mejorar producción y calidad del banano exportable de la Línea Noroeste

11:30:00 a. m. | Comments (0)

MAO, Valverde. El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, propuso la reconstrucción del puerto de Manzanillo y la...

Leer más

Plan de MTA también incluye aumento de peajes en puentes y túneles

1:58:00 a. m. | Comments (0)

A partir de marzo del 2019 no solo los usuarios del Subway sentirían un golpe en sus bolsillos si se aprueban los aumentos...

Leer más

John Kelly también se va de la Casa Blanca como jefe de gabinete de Trump

1:52:00 a. m. | Comments (0)

WASHINGTON, EE UU.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sabado que su jefe de gabinete, John Kelly, dejará su cargo al...

Leer más

Reapresan cinco de seis reclusos escaparon de sede policial en Esperanza

1:50:00 a. m. | Comments (0)

MAO, Valverde.-Fueron reapresados este sábado cinco de los seis reclusos que la madrugada escaparon de la celda de la Inspectoría Policial del municipio...

Leer más

Venezolanos dan último adiós a dos peloteros de Grandes Ligas muertos en accidente

1:49:00 a. m. | Comments (0)

Venezuela(EFE).-Decenas de venezolanos hicieron largas colas el sábado afuera de una capilla en el estado de Lara para darle adiós a Luis Valbuena, el...

Leer más

Subirá el salario mínimo a $15 dolares la hora en Nueva York a fin de mes

7:58:00 p. m. | Comments (0)

Esa tarifa aplica para empresas con al menos 11 empleados en NYC Cumpliendo con una legislación aprobada hace dos años, a partir del...

Leer más

Gobierno aumentará salarios a bomberos dominicanos

7:46:00 p. m. | Comments (0)

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, participó en la Asamblea Ordinaria de la Unión Nacional de Bomberos (Unabomb), celebrada este sábado en...

Leer más

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies más lnformación