En España multan e inhabilitan remesadora de RD y a su ejecutivo por delitos bancarios

SOYDEMAO INTERNACIONAL | sábado, marzo 24, 2018 | 0 comentarios


Rep. Dom. – Las autoridades de España han impuesto numerosas sanciones a la entidad remesadora PAY-ONE 911 EP, S.A, y a su principal ejecutivo, el dominicano Aquiles Hernández Bona, quien junto a su padre está sometido a la justicia en la República Dominicana por supuestamente cometer delitos bancarios.
Las penalidades a la referida remesadora propiedad del dominicano, establecida en el país europeo, fueron impuestas por el Banco de España tomando en cuenta una serie de infracciones en que habrían incurrido la entidad y sus ejecutivos.
Dichas sanciones, que aparecen publicadas en la página web del Banco de España, y que periodistas de El Nuevo Diario pudieron comprobar en línea, datan desde finales del mes de septiembre del año pasado.
Entre los castigos impuestos figuran varias multas, revocación de la autorización para operar, inhabilitación, tanto a PAY-ONE 911 EP, S.A como a su principal ejecutivo, Aquiles Hernández Bona.

El Banco de España, que es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo, imputa a la remesadora y a su directivo la comisión de infracciones, consistentes en incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Asimismo, los acusa de presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, ya que tales deficiencias ponen en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
También culpa a la entidad y a Hernández Bona de violar el artículo 97.1.b) de la Ley 10/2014, que sanciona llevar la contabilidad con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad.
Igualmente, habrían violado el artículo 92.o de la misma Ley que sanciona las deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables.
Las sanciones impuestos consisten en multas de tres millones de euros (3.000.000 €), cien mil euros (100.000 €), cien mil euros (100.000 €), y cincuenta mil euros (50.000 €), repartidas entre la financiera y Hernández Bona.
Quedó revocada la autorización para operar de PAY-ONE 911 EP, S.A., y la inhabilitación de Aquiles Hernández Bona por un plazo de 8 y 3 años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero.
El sometimiento en RD
Se recuerda que Aquiles Hernández Bona está sometido en la justicia dominicana junto a su padre, Iván Aquiles Hernández Oleaga, acusados ambos de asociación de malhechores, lavado de activos, falsedad de documentos, estafa, abuso de confianza y violación a la ley monetaria a través del Banco de Desarrollo y Crédito Providencia.
El sometimiento lo hizo en agosto del 2016 la Superintendencia de Bancos, expediente en el que también incluyó a la señora Ivette Patricia Hernández Bona, quien figura como accionista del Banco Providencial.
El caso, que desde hace casi dos años está en los tribunales, fue declarado complejo por un juez.
La Fiscalía ha dicho que los ejecutivos declararon a la Superintendencia haber tenido en el Banco RD$370.63 millones como fondos disponibles, cuando en verdad sólo disponían de RD$46.16 millones.
Asimismo, reportaron activos por RD$986, 925, 883, y las indagaciones de las autoridades determinaron que el monto real era RD$229, 936.136.
La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dice que pudo determinar que los imputados hacían intermediación financiera a través de la inmobiliaria Propiherbon, utilizando al Banco Providencial como fachada.
Por su parte, como reacción Hernández Oleaga ha acusado al Superintendente de Bancos de orquestar una trama en su contra para presuntamente despojarlo del banco.
Fuente: [ + ]
SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .


-

Category:

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 comentarios


Ratifican condena de 30 años de prisión a Blas Peralta por el asesinato de ex-rector de la UASD

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

SANTO DOMINGO.-Fue ratificada este lunes la sentencia que condena a 30 años de prisión al empresario del transporte Blas Peralta, por el asesinato...

Leer más >>

Hombre le corta el cuello a su esposa porque ella aceptó 2 cervezas que le ofreció otro hombre

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Policías apresan hombre que intentó matar su esposa de 16 años. El hecho ocurrió en el sector la Delicia del Municipio de Bonao....

Leer más >>

Con dolor y llanto madre de joven que perdió la vida ahogado en el Rio Bravo en México pide ayuda [ video ]

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Continuamos dando seguimiento al caso de los dos dominicanos fueron encontrados muertos en el municipio de Nuevo Ladero, México, luego de que intentaran...

Leer más >>

Hombre haciendo piruetas en una motocicleta mata niña de 5 años en Santiago [ Video ]

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Foto Archivo Santiago,Rep.Dom.-Un hombre que se trasportaba en una motocicleta supuestamente haciendo piruetas, atropelló la tarde de este lunes, a dos hermanitas, muriendo...

Leer más >>

El gobierno del PLD está como la arepa con candela por arriba, abajo y en el centro.

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Por Marcelo Peralta. - Santiago, R.D.- Los resultados en las elecciones gremiales, sindicatos y agrupaciones de profesionales en las que el Partido...

Leer más >>

Empresarios de de las regiones Norte y Noroeste piden readecuar muelle en Manzanillo.

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Por Marcelo Peralta. - MONTECRISTI, R.D.-El puerto del renombrado presidente de la República, José Antonio Salcedo, construido en los años 50 en que...

Leer más >>

Resumen Pelota Invernal Domincana [Domingo 14, 2018]

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

El estelar campo corto Abiatal Avelino conectó sencillo remolcador en el cierre de la octava entrada guiando a los Gigantes del Cibao...

Leer más >>

Hombre mata hermano en Santiago Rodríguez

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Un hombre mató de un tiro a un hermano, que padecía problemas mentales, en la sección Maguana, de Santiago Rodríguez. La víctima fue...

Leer más >>

Dejan niño 10 días de nacido abandonado en una cañada en Cotuí

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

El infante de unos 10 días de nacido fue encontrado dentro de una funda de basura al rededor de las seis treinta de...

Leer más >>

El Gordo de Molina se puso flaquito, comunidad transgenero Interrumpen en vivo el programa 'El Gordo y la Flaca'

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

La polémica que ha causado la participación de Ángela Ponce en Miss Universo alcanzó a Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de “El Gordo y la Flaca” de Univision. Miembros...

Leer más >>

Atención a jóvenes !. Fernando Villalona dice Me di cuenta cuando cumplí 40 años que estaba destruyendo mi vida.

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

“Tengo que aprovechar este reconocimiento que me dan Jóvenes de Oro, que yo estuve en una vida muy oscura y me di cuenta...

Leer más >>

Gobierno aprueba 21 nuevas empresas de zonas francas en R.Dominicana

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Santo Domingo, R.D.- El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) aprobó los permisos de instalación de 21 nuevas empresas, las cuales...

Leer más >>

Primer Festival del Casabe

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

La herencia gastronómica taína fue enaltecida durante la primera versión del Festival Cultural del Casabe, que busca darle apoyo a los cientos de...

Leer más >>

Apresan individuo conocido como “La Culebra” acusado de asesinar niño de 13 años para despojarlo de un celular

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

SANTO DOMINGO.-Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales ( DICRIM), apresaron este lunes a un individuo conocido...

Leer más >>

JOVEN MATA A SU TÍO DE UNA PEDRADA EN ESPERANZA

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Según el informe policial el nombrado Eddy Yesmer Fernández de 30 años de edad quien supuestamente sostuvo una riña con su tío de...

Leer más >>

Médicos de Valverde iniciarán mañana un paro por tiempo indefinido

lunes, octubre 15, 2018 | Comments (0)

Mao-. El Colegio Médico Dominicano, filial Valverde, convocó a un paro por tiempo indefinido en los hospitales de esta provincia, reclamando de las...

Leer más >>


Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies más lnformación