Uno de los nuevos imputados en caso Tucano era recaudador de Miguel Vargas Maldonado

Demaosoy Internacional | jueves, septiembre 07, 2017 | 0 comentarios

Ysrael Abreu Rosario, uno de los tres últimos imputados en el caso de los Tucano, era el encargado de finanzas del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, según las investigaciones realizadas por el ministerio Público.
Con Abreu Rosario, Félix del Orbe Berroa, y Arturo Balaguer Coste, propietario de la empresa Magy Corp, suman siete las personas contra quienes la procuraduría Anticorrupción presentó acusación formal y solicitó Auto de Apertura a Juicio por el caso Tucano.
Los demás son Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Piccini Núñez; Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, propietarios de la empresa 4D Business Group. En el expediente se incluye también la empresa brasileña Embraer, quien pagó lUS$3.5 millones de sobornos para obtener el contrato de compra de la flotilla de aviones súper Tucano, por la que el Estado dominicano pagó US$94 millones.
Abreu Rosario. Es propietario de 23 empresas, incluidas las tres compañías aseguradoras actuantes en la compra de los Tucano; y del restaurante Millo Café, según las investigaciones del Ministerio Público.
Es contador, experto en impuestos y finanzas, dice su cuenta de faceboock
Se le acusa de “asociación de malhechores, falsedad en escritura y uso de documentos falsos”, infracciones estas previstas en los artículos 139, 142, 145, 146, 148, 265 y 266 del Código Penal dominicano (CPD).
Félix del Orbe Berroa. Habría actuado como Notario Público en los actos relacionados con la compra de la flotilla de aviones, por lo que se le acusa de incurrir en los delitos de asociación de malhechores y falsedad en escritura, tipificados en los artículos 145, 146, 265 y 266 del Código Penal.
Balaguer Coste. Y su empresa Magyc Corp, serán juzgados por incurrir en violación a las disposiciones de los artículos 3 y 6 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; 3 (a), (b), 4, 18, 20, 31 y 32 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
Por esas mismas infracciones penales están sometidos Aquino Méndez y Aquino Hernández y su empresa 4D Business Group.
Peña Antonio y Piccini Núñez. Se les atribuye violar las disposiciones de los artículos 146, 147, 148, 166, 167, 175, 265 y 266, del Código Penal; 2 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y de los artículos 1, 2, 3 y 7 de la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes; artículos 3 (a), (b), 4, 5, 8 (b), 18,21, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
Embraer. Representada por por su presidente ejecutivo, Paulo Cesar De Souza E Silva; y Fabiana Klajner Leschziner, Jose Antonio De Almeida Filippo, John Slattery, y Mauro Kern, será juzgada por violar las disposiciones de los artículos 3 y 6 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Pedimentos. El MP solicitó al juez de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional fijar la Audiencia Preliminar para conocer y decidir la acusación y admitir todas las pruebas presentadas contra los acusados y, en consecuencia, dictar apertura a juicio.
Medidas coerción. Solicitó además renovar la medida de coerción impuesta a Peña Antonio, Piccini Núñez, Aquino Méndez y Aquino Hernández, mediante la Resolución No. 0668-2016-SMDC-01634, de fecha 17 del mes de agosto de 2016; y en cuanto al imputado Del Orbe Berroa, dictarle prisión preventiva.
Y los legisladores, dónde están? La investigación del MP reveló en principio la participación en el caso Tucano del senador Luis René Canaán Rojas, a quien supuestamente Piccini Núñez entregó dinero de sobornos a través de las empresas 4D Business Group y Saperofa, de un sobrino suyo; y Ferrboc, de sus tíos.
Fuente:
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