La Procuraduría detalla los cargos a cada imputado en el caso Odebrecht

SOYDEMAO INTERNACIONAL | jueves, junio 01, 2017 | 0 comentarios


 La Procuraduría detalla los cargos a cada imputado en el caso Odebrecht
Santo Domingo.- El desglose de los cargos que se imputa a 14 implicados en el caso de corrupción relacionada con la firma constructora Odebrecht está contenido en un documento que remitió la Procuraduría General de la República al juez especial de la instrucción, Francisco Ortega Polanco.

La pieza de 336 páginas está firmada por el procurador general de la República, Jean A. Rodríguez, quien contó con la asistencia de Laura Guerrero, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Veamos un resumen de las acusaciones.

Ángel Rondón

En el documento del Ministerio Público es señalado como el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada. Lo acusan de ser  la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícitos en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en el país.

El exejecutivo de la constructora brasileña, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, confirmó que la compañía suscribió contratos de supuesta representación con Rondón, quien se encargó de organizar la estructura de manera que los pagos recibidos no fueran sospechosos, y que  por esto es que se realizaban a través de sus empresas que incluyen Conamsa International y Lashan Corp.

El expediente señala que en cada una de las obras construidas por la Constructora Noberto Odebrecht, Rondón  “tuvo participación activa” realizando actos ilícitos que involucraron sobornos a funcionarios y legisladores.

Para los sobornos se utilizaron varias compañías internacionales ya que se trataban de operaciones irregulares.

El Ministerio Público ha señalado que con el producto del dinero que generaba en la actividad ilícita de sobornos, el imputado  Rondón logró colocar en el sistema financiero nacional sumas millonarias, abriendo bajo su titularidad múltiples cuentas bancarias y modificadas durante el periodo 2007/2017 sumas superiores a RD$844,290,992.76 y US$80,674,986.16.

Estos montos promedian aproximadamente 84 millones de pesos por año, más ocho millones de dólares por año.

Además, se acusa a  Rondón de haber colocado sumas millonarias, utilizadas para sobornos, a nombre de cuentas de sus familiares más cercanos, como su hija Angelina Rondón, la cual tiene sólo 37 años y es cuerpo accionario de las compañías de su padre.

“En sus cuentas se depositaron durante el periodo 2007-2017 un monto total de RD$574, 112,406.37 y US$14, 720,413.00”, precisa la acusación.

Igualmente, el primo de Rondón,  Kelly Rondón, recibió en este periodo RD$50, 883,292.48, quien se desempeñaba a la sazón  sólo se desempeñaba como coordinador jurídico en la CAASD con un sueldo mensual de apenas RD$40,000.00.

En el caso de este imputado, la pieza acusatoria dice que la  relación Rondón-Odebrecht inició con el proyecto de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste.

“Para el proyecto Palomino, Rondón recibió US$4, 500,000, correspondientes al 2% del monto del contrato original de la obra, como pago por la realización de las diligencias tendentes a garantizar la obtención de la obra y aprobación de préstamos de forma fácil”, precisa el expediente.

De igual forma, sustenta que Rondón  fue el intermediario entre Odebrecht y las obras del Acueducto de Samaná y el de la también provincia  Hermanas Mirabal,  entre el 2005 y el 2009.

 Juan Temístocles Montás

Montás fue señalado por los brasileños Ernesto Sá Viera Baiardi y Vasconcelos Cruz dentro del grupo de los sobornados de que  facilitó la tramitación y financiamiento de los préstamos de forma ágil.

Se le imputa por la participación en la agilización de préstamos para la aprobación y ejecución de proyectos como el Acueducto Samaná y el Acueducto Hermanas Mirabal, la Autovía del Coral, el Corredor Duarte I y la Carretera El Rio-Jarabacoa.

Según los testigos de Odebrecht, pudo haber recibido donaciones de Rondón para su campaña de precandidato presidencial en los años 2008, 2012 y 2016, por lo que se le  acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

 Tommy Alberto Galán Grullón

Cuando la construcción de los acueductos de Samaná y de Hermanas Mirabal, Galán Grullón fungía como presidente de la Comisión de Finanzas del Senado y segùn el expediente,  Rondón contactó a Galán para que influyera en el Senado y que sin contratiempos se aprobaran los préstamos.

El testigo Vasconcelos Cruz testimonia  también sobre  donaciones que se realizaron a favor de la campaña del senador en los periodos 2008, 2012 y 2016.

También se  acusa al senador  Galán de agilización de préstamos para la Autopista del Coral cuando era presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

 Julio César Valentín

“Cuando era presidente de la Cámara de Diputados recibió sobornos por la construcción del Corredor Duarte I”, dice el documento de la PGR.

También es  acusado de recibir sobornos por la rehabilitación de Carretera Constanza tramo cruce Autopista Duarte y también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Alfredo Pacheco Osoria

Según el informe del Ministerio Público, el diputado Alfredo Pacheco  fue sobornado por su participación en  incrementar las obras de acueducto de la Línea Noroeste, del de Samaná y del de Hermanas Mirabal, así como de  la aprobación del proyecto Pinalito en 2004.

Vasconcelos Cruz definió a Pacheco como “efectivo” por ayudar a la discriminación de plazos para las  aprobaciones, por lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Víctor José Díaz Rúa

El 18 de octubre de 2004 a su llegada como director del INAPA elevó el monto del Acueducto de la Línea Noroeste a US$161,761, 441.00, dice la acusación en su contra.

Agrega que el 26 de enero de 2005 aumentó el monto de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste hasta US$10,075,939 luego de informar que la obra valdría US$79,850,000.

“Por esta obra, Rondón recibió US$1,597,000, suma utilizada para sobornar a Díaz Rúa y a Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados”, precisa la acusación.

Añade que luego de la llegada de Díaz Rúa al Ministerio de Obras Públicas en 2007, recibió sobornos por los Acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal y  también por la Autovía del Coral.

“Excedió el monto de la construcción del Túnel UASD un 25%. Además declaró de urgencia la Carretera El Rio-Jarabacoa, violando la Constitución dominicana”, por lo que el   Ministerio Público le incrimina por evasión de procesos legales por la Carretera de Casabito, enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

 César Domingo Sánchez Torres

“Recibió dinero de Rondón para opinar a favor de la Hidroeléctrica Pinalito”, por lo que se le acusa en la pieza de la PGR de aumentar su patrimonio neto en un 100% tras la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito, acusado también de  enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Ramón Radhamés Segura

“Recibió sobornos por la obra Pinalito. Aumentó el valor de la construcción de este proyecto a US$54,622,886.53”, por lo que se le  acusa de violar la entonces Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones que establecía en su artículo 31, numeral 2, que no se puede aumentar una obra más del 25% del monto original del contrato.

El documento del Ministerio Público destaca que en la gestión de Segura se incrementó en 140% la obra Hidroeléctrica Pinalito.

También se le acusa de la evasión de procesos legales de la Carretera de Casabitos y de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Roberto Rodríguez Hernández

“Este tenía estrechos vínculos con Rondón por lo que accedió a viabilizar todos los trámites para concederle el contrato para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste a la constructora brasileña, a cambio de recibir sumas de dinero como soborno para la aprobación. El imputado firmó en 2003 una adenda cuyo objetivo primordial era el incremento de la partida para la supuesta complementación y terminación del Acueducto de la Línea Noroeste”, precisa la pieza en su contra.

Añade que en abril de 2006, depositó en dos días consecutivos en la cuenta No. 727735110 de un banco dominicano,  la suma de RD$100,000,000 producto del soborno, dividida en depósito de 50 millones de pesos cada uno, pero que  en su declaración jurada del 23 de octubre de 2006 no declaró esos activos.

“Rodríguez también fue sobornado por Rondón, quien recibió US$3,735,228.82 para hacer artimañas con el imputado del INAPA y otros funcionarios acusados en el caso. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos”, precisa la PGR en su contra.

Porfirio Andrés Bautista García

“Fue sobornado para la terminación del Acueducto de la Línea Noroeste. Recibió sobornos en el año 2004 por la aprobación del proyecto Pinalito”, dice el expediente sobre este imputado.

Revela que Vasconcelos Cruz señaló que Andrés Bautista como presidente del Senado “era tan efectivo que los trámites en el Congreso se realizaban con celeridad aprobando los financiamientos en menos de un mes, disminuyendo así el plazo para la aprobación”, por lo que se le acusa  de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Ruddy González

“Recibió sobornos por concepto de construcción del Corredor Duarte I. Fue sobornado para la rehabilitación de la Carretera Constanza tramo cruce Autopista Duarte”, dice la pieza en su contra,  por lo que está acusado también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Bernardo Antonio Castellanos de Moya

“Mantuvo contacto con el director técnico de Odebrecht, Heitor De Abrei Azevedo, quien además era la persona encargada del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra” dice la acusación en su contra.

Conrado Pittaluga Arzeno

“Recibió, junto a Víctor Díaz Rúa,  la suma de US$6,629,080.00 por concepto de sobornos y sobrevaloración de la Autopista del Coral. Ambos violaron la entonces Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, precisa la acusación contra Pittaluga Arzeno.

Agrega que en  fecha 26 de febrero y 21 de abril de 2009, levantó en su calidad de notario público,  las actas de comprobación de la fase I del Corredor Duarte,  con ayuda de Díaz Rúa, por lo que se le acusa de  enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Máximo De Oleo Ramírez

“Recibió sobornos por la obra Pinalito. Además, mantuvo contacto con el director técnico de Odebrecht, Heitor De Abrei Azevedo, quien además era la persona encargada del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra”, precisa la pieza en su contra.Fuente:
SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .


-

Category:

About GalleryBloggerTemplates.com:
GalleryBloggerTemplates.com is Free Blogger Templates Gallery. We provide Blogger templates for free. You can find about tutorials, blogger hacks, SEO optimization, tips and tricks here!

0 comentarios


El chiste del dia; Ministro Peralta asegura marcha verde fue desvirtuada

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Rep. Dom. -El ministro administrativo de la Presidencia advirtió ayer lunes que la marcha verde que se realizó el domingo, fue desvirtuada por...

Leer más >>

Otorgan fianza a supuesto líder “Los Trinitarios” implicado en asesinato Junior Guzmán

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Ediberto Santana en un caso de 2013 NUEVA YORK.– Ediberto Santana, de 28...

Leer más >>

Hipólito: el país se encuentra en etapa de sálvese quien pueda

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Jarabacoa.- El expresidente Hipólito Mejía advirtió que el país se encuentra en una etapa peligrosa “de sálvese quien pueda”, lo que no es...

Leer más >>

Indenor y el Ministerio de la Mujer en Dajabón realizan conferencia sobre violencia intrafamiliar

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Por: Juan Pablo Bourdierd. Dajabón, R.D. – Continuando con las jornadas de concienciación para prevenir violencia, el Instituto para el Desarrollo del Noroeste...

Leer más >>

Hombre propina disparo en la cara a su esposa

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

BANÍ.- Un hombre le propinó un disparo a su concubina en un hecho ocurrido en el sector El Aguacate del Distrito Municipal del Carretón,...

Leer más >>

Avión que iba desde República Dominicana aterriza de urgencia al explotanse bolsas de cocaína a una joven

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

EFE España Un avión que volaba desde República Dominicana hacia Milán (Italia) tuvo que aterrizar de emergencia en España al sentirse indispuesta una...

Leer más >>

FALPO acusa fiscal de Montecristi de fabricar expedientes para encarcelar campesinos

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) consideró hoy que en el país se viven los tiempos de las dictadura, al denunciar el...

Leer más >>

Poder Ejecutivo promulga con el decreto 33-18 la ley de partidos y agrupaciones políticas.

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

SANTO DOMINGO, RD.-El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, luego de ser aprobada por el Congreso...

Leer más >>

Muere niño de 4 años calcinado en un incendio en Navarrete

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Santiago -. Un niño de cuatro años murió calcinado al incendiarse una pensión donde dormía en el barrio La Altagracia, del municipio de...

Leer más >>

Desconocidos matan a nacional haitiano en Esperanza

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Esperanza-. Un obrero de nacionalidad haitiana fue encontrado muerto en el sector El Paraíso de este municipio, presenta herido herida de arma de...

Leer más >>

Otra victima de la lipo

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Milagros Abreu, una mujer de 64 años de origen dominicano y ciudadanía estadounidense (casada con un argentino que vive hace 35 años en...

Leer más >>

Matan hombre de un disparo en el pecho en el sector El Paraíso de Esperanza

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Esperanza.- La Policía Nacional investiga las circunstancias en que fue asesinado por desconocidos un hombre de nacionalidad haitiana, cuyo cadáver fue encontrado la...

Leer más >>

Hieren hombre a tiros y machetazos en Colmadón del sector Don Bosco de Mao

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

Foto de archivo Mao.- Miembros de la Policía Nacional apresaron la madrugada del domingo al nombrado José Calasanz Pérez Báez, de 36 años,...

Leer más >>

Faride a Leonel: no hay dinero que me pueda comprar

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

NUEVA YORK.- La diputada del PRM, Faride Raful, advirtió aquí que no hay dinero que la pueda comprar, en respuesta a un artículo...

Leer más >>

Gobierno entrega casa nueva y una pensión de RD$25 mil al comediante Margaro

lunes, agosto 13, 2018 | Comments (0)

entretenimientoSanto DomingoEl humorista José Nicolás Díaz "Margaro" recibió su vivienda tal como le fue prometida por parte del Estado hace un mes atrás.La...

Leer más >>

UNCUREN califica de exitosa la Marcha del Millón por parte de La Marcha Verde

domingo, agosto 12, 2018 | Comments (0)

SANTIAGO.- La Unión de Consumidores y Usuarios de la Región Norte calificó de exitosa la Marcha del Millón, realizada por el movimiento Marcha...

Leer más >>

Lanzan el Manual de una Chapiadora

domingo, agosto 12, 2018 | Comments (0)

La dominicana Wilsis Bautista Lantigua dio a conocer su primer libro al que llamó “Manual de una Chapiadora”, Según contó la autora del...

Leer más >>

10 hinchas de Barcelona mueren en accidente en la vía Cuenca-Molleturo

domingo, agosto 12, 2018 | Comments (0)

Un bus de la cooperativa “El señor de los Milagros” que trasladaba a hinchas de Barcelona desde Cuenca hacia Guayaquil se accidentó la...

Leer más >>

FOTOS Y VIDEO MARCHA VERDE

domingo, agosto 12, 2018 | Comments (0)

Fuente: [ + ] SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .- ...

Leer más >>

Miles de personas de distintos estratos sociales marchan en la capital dominicana en contra de la delincuencia, la corrupción e impunidad

domingo, agosto 12, 2018 | Comments (0)

SANTO DOMINGO.-Miles de personas desfilaron este domingo por distintas calles y avenidas de la capital dominicana, portando pancartas y vociferando consignas en contra...

Leer más >>

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies más lnformación