Pin It

Widgets

La Procuraduría detalla los cargos a cada imputado en el caso Odebrecht

EldiariodelCibao.com Demaosoy.com | jueves, junio 01, 2017 | 0 comentarios


 La Procuraduría detalla los cargos a cada imputado en el caso Odebrecht
Santo Domingo.- El desglose de los cargos que se imputa a 14 implicados en el caso de corrupción relacionada con la firma constructora Odebrecht está contenido en un documento que remitió la Procuraduría General de la República al juez especial de la instrucción, Francisco Ortega Polanco.

La pieza de 336 páginas está firmada por el procurador general de la República, Jean A. Rodríguez, quien contó con la asistencia de Laura Guerrero, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Veamos un resumen de las acusaciones.

Ángel Rondón

En el documento del Ministerio Público es señalado como el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada. Lo acusan de ser  la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícitos en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en el país.

El exejecutivo de la constructora brasileña, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, confirmó que la compañía suscribió contratos de supuesta representación con Rondón, quien se encargó de organizar la estructura de manera que los pagos recibidos no fueran sospechosos, y que  por esto es que se realizaban a través de sus empresas que incluyen Conamsa International y Lashan Corp.

El expediente señala que en cada una de las obras construidas por la Constructora Noberto Odebrecht, Rondón  “tuvo participación activa” realizando actos ilícitos que involucraron sobornos a funcionarios y legisladores.

Para los sobornos se utilizaron varias compañías internacionales ya que se trataban de operaciones irregulares.

El Ministerio Público ha señalado que con el producto del dinero que generaba en la actividad ilícita de sobornos, el imputado  Rondón logró colocar en el sistema financiero nacional sumas millonarias, abriendo bajo su titularidad múltiples cuentas bancarias y modificadas durante el periodo 2007/2017 sumas superiores a RD$844,290,992.76 y US$80,674,986.16.

Estos montos promedian aproximadamente 84 millones de pesos por año, más ocho millones de dólares por año.

Además, se acusa a  Rondón de haber colocado sumas millonarias, utilizadas para sobornos, a nombre de cuentas de sus familiares más cercanos, como su hija Angelina Rondón, la cual tiene sólo 37 años y es cuerpo accionario de las compañías de su padre.

“En sus cuentas se depositaron durante el periodo 2007-2017 un monto total de RD$574, 112,406.37 y US$14, 720,413.00”, precisa la acusación.

Igualmente, el primo de Rondón,  Kelly Rondón, recibió en este periodo RD$50, 883,292.48, quien se desempeñaba a la sazón  sólo se desempeñaba como coordinador jurídico en la CAASD con un sueldo mensual de apenas RD$40,000.00.

En el caso de este imputado, la pieza acusatoria dice que la  relación Rondón-Odebrecht inició con el proyecto de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste.

“Para el proyecto Palomino, Rondón recibió US$4, 500,000, correspondientes al 2% del monto del contrato original de la obra, como pago por la realización de las diligencias tendentes a garantizar la obtención de la obra y aprobación de préstamos de forma fácil”, precisa el expediente.

De igual forma, sustenta que Rondón  fue el intermediario entre Odebrecht y las obras del Acueducto de Samaná y el de la también provincia  Hermanas Mirabal,  entre el 2005 y el 2009.

 Juan Temístocles Montás

Montás fue señalado por los brasileños Ernesto Sá Viera Baiardi y Vasconcelos Cruz dentro del grupo de los sobornados de que  facilitó la tramitación y financiamiento de los préstamos de forma ágil.

Se le imputa por la participación en la agilización de préstamos para la aprobación y ejecución de proyectos como el Acueducto Samaná y el Acueducto Hermanas Mirabal, la Autovía del Coral, el Corredor Duarte I y la Carretera El Rio-Jarabacoa.

Según los testigos de Odebrecht, pudo haber recibido donaciones de Rondón para su campaña de precandidato presidencial en los años 2008, 2012 y 2016, por lo que se le  acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

 Tommy Alberto Galán Grullón

Cuando la construcción de los acueductos de Samaná y de Hermanas Mirabal, Galán Grullón fungía como presidente de la Comisión de Finanzas del Senado y segùn el expediente,  Rondón contactó a Galán para que influyera en el Senado y que sin contratiempos se aprobaran los préstamos.

El testigo Vasconcelos Cruz testimonia  también sobre  donaciones que se realizaron a favor de la campaña del senador en los periodos 2008, 2012 y 2016.

También se  acusa al senador  Galán de agilización de préstamos para la Autopista del Coral cuando era presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

 Julio César Valentín

“Cuando era presidente de la Cámara de Diputados recibió sobornos por la construcción del Corredor Duarte I”, dice el documento de la PGR.

También es  acusado de recibir sobornos por la rehabilitación de Carretera Constanza tramo cruce Autopista Duarte y también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Alfredo Pacheco Osoria

Según el informe del Ministerio Público, el diputado Alfredo Pacheco  fue sobornado por su participación en  incrementar las obras de acueducto de la Línea Noroeste, del de Samaná y del de Hermanas Mirabal, así como de  la aprobación del proyecto Pinalito en 2004.

Vasconcelos Cruz definió a Pacheco como “efectivo” por ayudar a la discriminación de plazos para las  aprobaciones, por lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Víctor José Díaz Rúa

El 18 de octubre de 2004 a su llegada como director del INAPA elevó el monto del Acueducto de la Línea Noroeste a US$161,761, 441.00, dice la acusación en su contra.

Agrega que el 26 de enero de 2005 aumentó el monto de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste hasta US$10,075,939 luego de informar que la obra valdría US$79,850,000.

“Por esta obra, Rondón recibió US$1,597,000, suma utilizada para sobornar a Díaz Rúa y a Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados”, precisa la acusación.

Añade que luego de la llegada de Díaz Rúa al Ministerio de Obras Públicas en 2007, recibió sobornos por los Acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal y  también por la Autovía del Coral.

“Excedió el monto de la construcción del Túnel UASD un 25%. Además declaró de urgencia la Carretera El Rio-Jarabacoa, violando la Constitución dominicana”, por lo que el   Ministerio Público le incrimina por evasión de procesos legales por la Carretera de Casabito, enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

 César Domingo Sánchez Torres

“Recibió dinero de Rondón para opinar a favor de la Hidroeléctrica Pinalito”, por lo que se le acusa en la pieza de la PGR de aumentar su patrimonio neto en un 100% tras la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito, acusado también de  enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Ramón Radhamés Segura

“Recibió sobornos por la obra Pinalito. Aumentó el valor de la construcción de este proyecto a US$54,622,886.53”, por lo que se le  acusa de violar la entonces Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones que establecía en su artículo 31, numeral 2, que no se puede aumentar una obra más del 25% del monto original del contrato.

El documento del Ministerio Público destaca que en la gestión de Segura se incrementó en 140% la obra Hidroeléctrica Pinalito.

También se le acusa de la evasión de procesos legales de la Carretera de Casabitos y de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Roberto Rodríguez Hernández

“Este tenía estrechos vínculos con Rondón por lo que accedió a viabilizar todos los trámites para concederle el contrato para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste a la constructora brasileña, a cambio de recibir sumas de dinero como soborno para la aprobación. El imputado firmó en 2003 una adenda cuyo objetivo primordial era el incremento de la partida para la supuesta complementación y terminación del Acueducto de la Línea Noroeste”, precisa la pieza en su contra.

Añade que en abril de 2006, depositó en dos días consecutivos en la cuenta No. 727735110 de un banco dominicano,  la suma de RD$100,000,000 producto del soborno, dividida en depósito de 50 millones de pesos cada uno, pero que  en su declaración jurada del 23 de octubre de 2006 no declaró esos activos.

“Rodríguez también fue sobornado por Rondón, quien recibió US$3,735,228.82 para hacer artimañas con el imputado del INAPA y otros funcionarios acusados en el caso. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos”, precisa la PGR en su contra.

Porfirio Andrés Bautista García

“Fue sobornado para la terminación del Acueducto de la Línea Noroeste. Recibió sobornos en el año 2004 por la aprobación del proyecto Pinalito”, dice el expediente sobre este imputado.

Revela que Vasconcelos Cruz señaló que Andrés Bautista como presidente del Senado “era tan efectivo que los trámites en el Congreso se realizaban con celeridad aprobando los financiamientos en menos de un mes, disminuyendo así el plazo para la aprobación”, por lo que se le acusa  de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Ruddy González

“Recibió sobornos por concepto de construcción del Corredor Duarte I. Fue sobornado para la rehabilitación de la Carretera Constanza tramo cruce Autopista Duarte”, dice la pieza en su contra,  por lo que está acusado también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Bernardo Antonio Castellanos de Moya

“Mantuvo contacto con el director técnico de Odebrecht, Heitor De Abrei Azevedo, quien además era la persona encargada del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra” dice la acusación en su contra.

Conrado Pittaluga Arzeno

“Recibió, junto a Víctor Díaz Rúa,  la suma de US$6,629,080.00 por concepto de sobornos y sobrevaloración de la Autopista del Coral. Ambos violaron la entonces Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, precisa la acusación contra Pittaluga Arzeno.

Agrega que en  fecha 26 de febrero y 21 de abril de 2009, levantó en su calidad de notario público,  las actas de comprobación de la fase I del Corredor Duarte,  con ayuda de Díaz Rúa, por lo que se le acusa de  enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.

Máximo De Oleo Ramírez

“Recibió sobornos por la obra Pinalito. Además, mantuvo contacto con el director técnico de Odebrecht, Heitor De Abrei Azevedo, quien además era la persona encargada del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra”, precisa la pieza en su contra.Fuente:
SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .


-

Archivado en::

0 comentarios

Apoya esta pagina dandole un click a este anuncio... gracias

Hispana demanda hospitales le extirparon un seno por error

jueves, junio 22, 2017 | Comments (0)

Eduvigis Rodríguez NUEVA YORK.- Una hispana demandó al hospital Mount Sinai Beth Israel por mala práctica médica después que le extirparon un seno...

Leer más

En un beso la vida!. Sellándola con un beso en la boca Shannon de Lima y Saúl ‘Canelo’ Álvarez presentación oficial como novios. Ver foto.

jueves, junio 22, 2017 | Comments (0)

Por si ha alguien le quedaba dudas de que entre Shannon de Lima y Saúl ‘Canelo’ Álvarez hay un romance, ellos se encargaron...

Leer más

Dicen el actor Rafael Amaya exige un “caprichito” de 5 milloncitos para seguir haciendo “El Señor de los Cielos”.

jueves, junio 22, 2017 | Comments (0)

La noche de este martes se estrenó la quinta temporada de “El Señor de los Cielos” en Telemundo y lo hizo causando sensación...

Leer más

Reenvían demanda interpuso diputada Lucía Medina contra periodista Salvador Holguín

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

La jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional receso para el miércoles 5 de julio el conocimiento de la demanda por...

Leer más

Mandan a bajar la musica a la esposa de Miguel Vargas bailaba a bordo de un avión

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

(Video) Pasajero de avión se molesta con esposa de Miguel Vargas, David Ortiz salió en su defensa – LoQueSucede 1-2 minutos Un pasajero...

Leer más

Video - David Ortiz super quillao, mira porque...

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Fuente: SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .- ...

Leer más

Impiden entran aires acondicionados y neveras a Omega y otros reclusos a La Victoria

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Como una acción abusiva y despiadada, calificó el ex alcalde del municipio Santa Lucia, de El Seybo, la actitud adoptada por autoridades penitenciaria de...

Leer más

Danilo pide lo dejen trabajar ante solicitud de renuncia

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

“ Déjenme trabajar”, fue la respuesta del presidente Danilo Medina ante la petición de un grupo de ciudadanos de que renuncie por la...

Leer más

Vuelco de camión cargado de combustible cerca de la Refinería de Petróleo en Haina provoca gran incendio en empresa

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

HAINA, San Cristóbal.- Un camión tanquero cargado de combustible se volcó la tarde de este miércoles cerca de la Refinería Dominicana de Petróleo...

Leer más

Cientos de dominicanos residían ilegalmente en Estados Unidos, regresan de manera voluntaria a su país

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

REPÚBLICA DOMINICANA.-Cientos de dominicanos que residían de forma ilegal en Estados Unidos de Norteamérica, principalmente en Nueva York, han retornado voluntariamente a su...

Leer más

Chikungunya causó revuelo en República Dominicana, pero mató menos gente que los choques de tránsito

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

REPÚBLICA DOMINICANA.- El director del Hospital Traumatólogico Ney Arias Lora, doctor Amaury García Silverio, aseguró este miércoles que de nada valen los esfuerzos...

Leer más

Adolescente de 15 años abusa de una niña de 9 en Bonao [Video]

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

En Bonao una niña de 9 años de edad fue alegadamente abusada de un adolescente de 15, todo en compañía de otro de...

Leer más

Corea del Norte, dispuesta a iniciar negociaciones con EE.UU. sin condiciones previas

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Corea del Norte está abierta a negociaciones con Estados Unidos en cualquier momento y sin condiciones previas y no excluye la posibilidad de...

Leer más

Apresan dos hombres atracaron banca de lotería en Amina

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Mao-. Dos hombres fueron apresados por la Policía Nacional del distrito municipal de Amina luego de que estos supuestamente atracaran una banca de...

Leer más

El PLD pedía la renuncia de Balaguer en 1991

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

La petición de intelectuales y activistas, quienes proponen la renuncia del presidente Danilo Medina y reformar la Constitución mediante una elección popular ha...

Leer más

Hijo de Julio César Castaños Guzmán Presidente de la JCE chupa del Estado $478,000 Mil tululuces como Embajador en Suiza

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

El Sr. Julio Simón Castaños Zouain hijo del actual Presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, cobra como Embajador en...

Leer más

CNM debe designar jueces competentes y no partidistas en las Altas Cortes, señaló el PRM.

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Santo Domingo.- Como una “magnífica oportunidad” para impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de justicia, con la integración a las altas...

Leer más

Esposa de César Sánchez entre socios principales del centro médico donde está interno

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

NCDN confirmó que la esposa del imputado por el caso Odebrecht, César Sánchez, doctora Luisa Ovando de Sánchez, es socia del Centro Médico...

Leer más

Asaltante hispano se lanza al río Hudson tratanto escapar de la policía en Alto Manhattan

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- El hispano Rafael Guzmán, de 32 años, que golpeara y asaltara a punta de cuchillo a un hombre de...

Leer más

Dominicanos NY consideran desacertado pedir renuncia presidente Medina

miércoles, junio 21, 2017 | Comments (0)

Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad consideraron como desacertado el pedido de renuncia al presidente Danilo Medina, hecho por un grupo de...

Leer más

A
Al usar este sitio acepta el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad. más lnformación